创信国际(00676) - 提名委员会之权责范围

PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 創信國際控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：676） （「本公司」） 提名委員會之權責範圍 （經 本 公 司 董 事 會 於 二 零 二 六 年 一 月 修 訂 及 批 准） 組 成╱職 能 1. 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）特 此 議 決 成 立 董 事 會 的 委 員 會 被 稱 為 本 公 司（連 同 其 附 屬 公 司，「本集團」）之 提 名 委 員 會（「提名委員會」），以 向 董 事 會 提 供 推 薦 意 見，以 確 保 所 有 提 名 均 屬 公 正 和 具 透 明 度。 成 員 秘 書 – 1 – 股東週年大會 17. 提 名 委 員 會 主 席 或 另 一 名 成 員 須 出 席 本 公 司 股 東 週 年 大 會，並 準 備 回 應 股 東 有 關 提 名 委 員 會 事 務 及 職 責 之 提 問。 – 2 – 7. 會 議 應 至 少 每 年 舉 行 一 次。提 名 委 員 會 亦 可 在 其 認 為 必 要 時 舉 行 額 外 會 議。 8. 提 名 委 員 會 ...