天利科技(300399) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2026-001 江西天利科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长高磊先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 14:30； （2）网络投票时间为：2026 年 1 月 7 日。其中通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2026 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 ...