天臣医疗(688013) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-003 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）于2026年 1月7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事， 与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第三届董 事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门 委员会委员及主任委员（召集人），并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将 相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一） ...