光大同创(301387) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-001 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2026 年 1 月 7 日上午 10：30 在本公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出。本次会议由董事 长马增龙先生主持，会议应到会董事 8 人，实到 8 人，占公司董事总人数（8 人） 的 100%。公司董事会秘书、非独立董事候选人及总经理候选人列席了会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份 有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登 记的议案》 本次议案尚需提交公司股东会审议，审议通过后，由股东会授权董事长及 其授权人士安排办理工商变更登记手续。具体以相关市场监督管理部门登记为 准。 具体内 ...