华新环保(301265) - 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际 参会董事 6 名。其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方式出 席。会议由董事长张军主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》 经审议，董事会同意将"3 万 t/年焚烧处置项目"尚未使用的部分募集资金 用于"3 万 t/年焚烧处置项目二期"并将本募投项目预定可使用状态日期延长至 项目第二期达到预计可使用状态，由 2026 年 3 月 31 日调整为 2026 年 9 月 30 日。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚 ...