皇马科技(603181) - 皇马科技第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-001 浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知已于 2025 年 12 月 31 日以通讯等方式临时发出，会议于 2026 年 1 月 7 日在 子公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要公告。 关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。 表决结果：6 名同意， ...