立新能源(001258) - 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-001 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议于2026年1月6日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025 年 12 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理 制度>的议案》 经与会董事审议，公司董事会审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有 限公司债券募集资金管理制度>的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源 股份有限公 ...