天禄科技(301045) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-003 苏州天禄光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会同意"新建光学板材项目"项目延期。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公 司增资、部分募投项目延期的公告》。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议的通知于 2026 年 1 月 4 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议 ...