金浔资源(03636) - 审计委员会－职权范围

2.1 審計委員會之秘書由公司的公司秘書擔任。 2.2 審計委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為審計委員會之 秘書。 3. 會議 4. 出席會議 2 Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636） （「公司」） 審計委員會－職權範圍 1. 成員 2. 審計委員會之秘書 1 1.1 公司的審計委員會（「審計委員會」）須由公司董事會（「董事會」）設立，且須由 最少三名成員組成。 1.2 審計委員會成員須全部由公司非執行董事組成。審計委員會過半數成員須為 公司獨立非執行董事及最少一名具備合適專業資格或會計或相關財務管理專 長之獨立非執行董事。審計委員會成員須由董事會委任。公司現有核數公司 前合夥人於以下日期（以日期較後者為準）起計兩年期間內，不得出任審計委 員會成員：(a)不再為該核數公司合夥人之日；或(b)不再於該核數公司享有任 何財務利益之日。 1.3 審計委員會之主席須為審計委員會中的獨立非執行董事，並須由董事會委任。 1.4 審計委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定，最長不得超 ...