金浔资源(03636) - 薪酬及考核委员会－职权范围

薪酬與考核委員會－職權範圍 1. 成員 2. 薪酬與考核委員會秘書 3. 會議 Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) （「公司」） 1 1.1 公司的薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）須由公司董事會（「董事會」） 設立，且薪酬與考核委員會須由最少三名成員組成，其大多數成員應為獨立 非執行董事。薪酬與考核委員會成員須由董事會委任。 1.2 薪酬與考核委員會之主席須為薪酬與考核委員會中的獨立非執行董事擔任， 並由董事會委任。 1.3 薪酬與考核委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定，最長不得超過該 成員的董事任期。 2.1 薪酬與考核委員會之秘書由公司的公司秘書擔任。 2.2 薪酬與考核委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為薪酬與考 核委員會之秘書。 3.1 薪酬與考核委員會每年最少須舉行一次會議。薪酬與考核委員會任何成員或 秘書可要求舉行會議。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非薪酬與考核委員會全 體成員一致通過豁免該通知。儘管有通知期，薪酬與考核 ...