MINIMAX(00100) - 审计委员会职权范围

MiniMax Group Inc. （於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司） （股份代號：0100） 審計委員會職權範圍 MiniMax Group Inc.（「本公司」）審計委員會（「委員會」）乃根據本公司董事會（「董 事會」）於2025年12月23日通過的一項決議案成立。委員會的職權範圍（「職權範 圍」）載列如下。職權範圍備有中英文版本以供閱覽。如職權範圍的中英文版本有 任何歧義，概以英文版本為準。 1. 目的 1.1 委員會的宗旨是協助及建議董事會建立正式、透明的安排，以考慮董事會 應如何應用財務報告、風險管理及內部控制原則，並與本公司審計師保持 適當的關係，審查及監督本公司的環境、社會責任及企業管治（「ESG」）政 策及實務，以確保遵守相關法律及監管規定，監督及回應新出現的ESG問 題，並在適當情況下向董事會提出建議以改善本集團的ESG表現。 2. 組成 1 2.1 委員會成員須由董事會不時委任，其中最少三名成員僅由非執行董事組 成，多數成員須為獨立非執行董事，彼等須符合《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（「《上市規則》」）（經不時修訂）不時訂明的獨立性規定。 委員會必須包含至少一名按 ...