金浔资源(03636) - 提名委员会－职权范围

Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636） （「公司」） 提名委員會－職權範圍 1. 成員 2. 提名委員會之秘書 3. 會議 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。提名委員會任 何成員或秘書可要求舉行會議。 1 1.1 公司的提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）設立，且提名 委員會須由最少三名成員組成，其大多數成員應為獨立非執行董事。提名委 員會成員須由董事會委任。 1.2 提名委員會之主席應由董事會主席或提名委員會中的獨立非執行董事擔任， 並由董事會委任。 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定，最長不得超過該成員的 董事任期。 2.1 提名委員會之秘書應由公司的公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會之秘 書。 4. 出席會議 5. 股東週年大會 5.1 提名委員會之主席或（如其缺席）提名委員會之其他一名成員（必須為獨立非 執行董事）須出席公司之股東週年大會，並於會上回應股東就提名委員 ...