金浔资源(03636) - 战略委员会－职权范围

戰略委員會－職權範圍 1. 成員 2. 戰略委員會之秘書 Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636） （「公司」） 3. 會議 3.1 戰略委員會每年最少須舉行兩次會議。戰略委員會任何成員或秘書可要求舉 行會議。 1 1.1 公司的戰略委員會（「戰略委員會」）須由公司董事會（「董事會」）設立，且須由 最少三名董事成員組成。 1.2 戰略委員會之主席由戰略委員會委員選舉產生，若董事會主席當選為戰略委 員會委員，則由董事會主席擔任。 1.3 戰略委員會委員由董事會主席、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的 三分之一提名，並由董事會選出。 1.4 戰略委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定，最長不得超過該成員的 董事任期。 2.1 戰略委員會之秘書由公司的公司秘書擔任。 2.2 戰略委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為戰略委員會之 秘書。 4. 出席會議 5. 股東週年大會 5.1 戰略委員會之主席或（如其缺席）戰略委員會之另一名成員（必須為獨立非執 行董事）須出席公司之股東週年大 ...