MINIMAX(00100) - 提名委员会职权范围

MiniMax Group Inc. 2. 組成 3. 會議 1 2.1 委員會成員須由董事會不時委任，多數成員須為獨立非執行董事，彼等須符 合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）（經不時修訂） 不時訂明的獨立性規定。 2.2 董事會須委任一名委員會成員擔任主席（「主席」），主席須為董事會主席或一 名獨立非執行董事。 2.3 董事會應為提名委員會委任至少一名不同性別的董事。 3.1 除本文另有指明外，本公司組織章程細則（「章程細則」）（經不時修訂）所載有 關規範董事會議及議事程序的條文適用於委員會會議及議事程序。 3.2 委員會成員可親身出席委員會會議，亦可通過其他電子通訊方式或委員會成 員可能協定的其他方式參與委員會會議。 3.3 委員會應每年最少舉行一次會議，或倘情況需要，亦可加開會議。 3.4 委員會成員可委任替任人代為出席委員會會議。 2 （於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司） （股份代號：0100） 提名委員會職權範圍 MiniMax Group Inc.（「本公司」）提名委員會（「委員會」）乃根據本公司董事會（「董 事會」）於2025年12月23日通過的一項決議案成 ...