MINIMAX(00100) - 企业管治委员会职权范围

MiniMax Group Inc. （於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司） （股份代號：0100） 企業管治委員會職權範圍 MiniMax Group Inc.（「本公司」）企業管治委員會（「委員會」）乃根據本公司董事會 （「董事會」）於2025年12月23日通過的一項決議案成立。委員會的職權範圍（「職 權範圍」）載列如下。職權範圍備有英文及繁體中文版本以供閱覽。如職權範圍的 英文與繁體中文版本有任何歧義，概以英文版本為準。 1. 目的 1.1 董事會致力於制定及評估本公司的企業管治常規，而成立該委員會旨在實現 高標準的企業管治並保障本公司全體股東的利益，惟須符合所有適用法律、 法規及上市標準。 2. 組成 3. 會議 1 2.1 委員會須全部由獨立非執行董事組成，彼等須符合《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（「《上市規則》」）（經不時修訂）不時訂明的獨立性規定。 2.2 董事會須委任一名委員會成員擔任主席（「主席」），主席須為本公司獨立非執 行董事。 3.1 除本文另有指明外，本公司組織章程細則（「章程細則」）（經不時修訂）所載有 關規範董事會議及議事程序的條文適用於委員會會議及議事程序。 ...