世嘉科技(002796) - 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议 决议 苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议 决议 同意本次日常关联交易事项，并同意提交至公司董事会审议。 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届 董事会独立董事 2026 年第一次专门会议已于 2026 年 1 月 4 日以专人送达、电话 通知、电子邮件等方式通知了全体独立董事，会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由张瑞稳先生召集和主持，应出席独 立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议， 本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事制 度》等有关规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案，且该议案尚需提请 至 ...