天赐材料(002709) - 第六届董事会第四十一次会议决议的公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-008 天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 7 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第四十一次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人， 实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 具体内容详见《关于增加商品期货套期保值业务额度的公告》，与本决议同 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》 同意公司及子公司开展最高保证金额度由不超过人民币 1.5 亿元或等值其他 外币金额增加至不超过人民币 ...