盛弘股份(300693) - 第四届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-001 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2026 年 1 月 5 日以邮件及通讯送 达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2026 年 1 月 8 日以通讯会议的方式 召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生、杨柳女士在审议本议案时已回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-001 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联 交易的议案》 经审议， ...