五洋自控(300420) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会同意选举钟志辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届 董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公 司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，钟志辉先生担任公司 第五届董事会董事长后，公司法定代表人变更为钟志辉先生。公司董事会授权经 营管理层或经营管理层委派人士尽快办理工商变更、备案登记手续。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第五届董事会战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。各专门委员会组成 人员如下： 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-002 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2026 年 1 月 ...