中诚咨询(920003) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-002 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 顾乾坤（召集人、会计专业独立董事）、顾建平（独立董事）、赵 文艳（职工代表董事） 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日 5.会议主持人：董事长陆俊先生 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》 1.议案内容： 鉴于顾建平先生因个人原因辞任，不再担任公司 ...