中诚咨询(920003) - 高级管理人员变动公告

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-001 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 高级管理人员变动公告 一、 高级管理人员任命的基本情况 公司于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议 并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，议案表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任王远之先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任 期届满之日为止，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、 高级管理人员离任的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、 独立董事专门会议的意见 经审议，我们认为，王远之先生符合上市公司董事会秘书岗位资 格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法 律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形， 也不存在被 ...