津荣天宇(300988) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-004 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第三次会议于2026年1月8日在华苑产业区（环外）海泰 创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已 于2026年1月5日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加 的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣 天宇精密机械股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于增加公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟增加注册地址，公司注册地址由"华苑产 业区（环外）海泰创新四路3号"增加为"华苑产业区（环外）海泰创新四路3 号、滨海高新区滨海科技园高新三路185号"。增加后的注册地址以工商登记机 ...