平安银行(000001) - 平安银行股份有限公司董事会议事规则

平安银行股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了规范平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率及合理的董事会决策机制，依据法律、法规、 规章以及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 董事会依据法律、法规、规章以及《章程》行使职权。 第三条 除《章程》另有规定外，董事会会议应当由过半数的董事出席方可 举行。每一董事享有一票表决权。除董事外，本行高级管理人员经邀请可以列席 董事会会议。 第四条 董事长负责召集、主持董事会会议。如董事长不能履行职务或不应 履行职务时，由副董事长履行职务（如有两位或两位以上副董事长的，由过半数 的董事支持的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或不应履行职务的， 由过半数的董事支持的一名董事履行。 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括准备会议文件、负责会 议记录及会议决议、纪要的起草工作等。 第六条 董事会会议应该按规定的程序进行，董事会应事先通知所有董事， 并提供足够的会议资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解本行业 务进展的信息和数据。当两名或两名以上独立董事认为资料或论 ...