数码视讯(300079) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第七届董事 会第一次会议于 2026 年 1 月 8 日下午 16:30 在公司 2003 会议室以现场结合通讯 方式召开。经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经 全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式 向公司全体董事传达。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经全体 董事共同推举，本次会议由董事郑海涛先生主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一 ...