数码视讯(300079) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-004 北京数码视讯科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部 审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。同日，公司召开第七 届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、第七届董事会各专门委 员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将具 体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 1、第七届董事会成员 董事长：郑海涛先生； 非独立董事：张怀雨先生、孙鹏程先生； 职工代表董事：张刚先生； 独立董事：顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生。 第七届董事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的 三分之一，且含一名会计专业人 ...