海亮股份(002203) - 第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-001 浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通 知于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议 于 2026 年 1 月 7 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司 会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九 名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭 先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）> 及相关议事规则（草案）的议案》 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市 管理试行办法》《香港联合交易所有 ...