ST合纵(300477) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2026-001 经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关 于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任董晓瑜先生为公司副总经 理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 董晓瑜先生长期从事资本市场相关工作，并已完成上市公司董事会秘书任前 培训，具备履行职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级 管理人员的情形。 合纵科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2026年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2026年1月5日以 邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并 表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主 ...