英方软件(688435) - 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司职工代表董事高志会先生、非独立董事陈勇铨先生提交的书面辞职报告，上述 人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举高志会先生为非独立董 事，公司于 2026 年 1 月 8 日召开职工代表大会，选举陈勇铨先生为公司职工代 表董事。除上述职务变更外，高志会先生、陈勇铨先生在公司担任的其他职务不 变。本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会组成不变。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-004 上海英方软件股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表 董事的公告 （二）本次职务变更对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海英方软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次职务变更不会 影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 一、董事职务变更情况 （一）董事职务变更的基本情况 | | | | ...