ST合纵(300477) - 关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2026-002 合纵科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公 告 联系电话：010-62978271 传真号码：010-62975911 电子信箱：zqb@chinahezong.com 特此公告。 合纵科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘书 王萍女士提交的书面辞职报告，因个人原因，王萍女士申请辞去公司董事会秘书的职 务，根据《公司法》《公司章程》规定，王萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生 效。王萍女士辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司就职。 王萍女士担任董事会秘书的原定任期至公司第七届董事会任期届满时止。截至本 公告日，王萍女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对王萍女士在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！ 二、聘任副总经理、董事会秘书情况 经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十二次会议审议通 ...