海亮股份(002203) - 浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则

浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的指导，做好公司信息披露工作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规定，制定本细则。 第二条 监管机构对董事会秘书的考核、奖惩以及本工作细则是董事会考评董事 会秘书工作和对其进行奖惩的重要依据之一。 第三条 本公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称 "深 交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 （四）属于《公司法》第 178 条规定情形之一的人士不得担任和兼任董事会秘 书； （五）最近三十六个月未受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的行政处罚； （六）最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （七）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满的情形； （八）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理 人员，期限尚未届满的情形。 1 第三章 董事会秘书的任免 ...