积成电子(002339) - 第九届董事会第一次会议决议公告

积成电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以公告方式发 出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事王良先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举 第九届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举王良先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期三年。 选举严中华先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。 二、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举 第九届董事会专门委员会委员的议案》。 选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年。 1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事王良先生担任召集人，董事 严中华先生、曾宪忠先生、孙绪 ...