*ST美谷(000615) - 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-002 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司执行《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》实施资本公积金转增 股本，公司注册资本已发生变化，同时根据相关法律、法规、部门规章及规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修 订相关制度 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十一 次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2026 年 1 月 7 日上午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事班均先生因故请假未能 出席本次会议，独立董事曲咏海先生因公未能出席本次会议（已委托独立董事杨 坦能先生）。董事会秘书对本次临时召开会议的背景进行了说明，全体董事对本 次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《 ...