*ST美谷(000615) - 关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-005 奥园美谷科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>和部分公司制度的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第 十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《公司董事会提前换届选举暨提名第 十二届董事会独立董事候选人的议案》，拟提前进行公司董事会换届选举，上述 议案尚须提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第十一届董事 会董事仍依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件得要求和《公司章程》的 规定，履行董事义务和职责。 截至本公告日，董事范时杰先生和董事班均先生分别持有公司股份 653,7 ...