贝特瑞(920185) - 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2026-001 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 董事王道海、王轶超、彭明权、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以以书面、邮件方 式发出 （一）审议通过《关于调整第二期股权激励计划行权价格的议案》 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 关联董事贺雪琴、黄友元、任建国回避表决。 4. ...