贝特瑞(920185) - 高级管理人员变动公告

证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2026-005 贝特瑞新材料集团股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任黄舒欣女士为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。 本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一。 （二）人员变动对公司的影响 本次高级管理人员变动符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对 ...