德固特(300950) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2026 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议 由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司董事认真审议了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认 为：公司拟发生的 2026 年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，具有交易 的必要性。交易价格参照市场定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则， 不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联 方形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。因 ...