爱德新能源(02623) - 战略委员会职权范围

本職權範圍以中文及英文編製，若中英文版有歧義，概以英文版為準。 Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：02623） 戰略委員會 職權範圍 1. 組織 1.1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已議決於董事會轄下成立一個只戰略委員 會（「委員會」）。 2. 成員 3. 會議程序 1 2.1 委員會成員由董事會挑選，委員會人數最少五名。 2.2 委員會設一名主席，並由董事會委任。 2.3 本公司的公司秘書為委員會的秘書。 2.4 如有委員會成員（「委員」）不再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格，並由 董事會委任新的委員，補足委員會人數。 3.1 會議通知： (a) 除非委員會全體成員同意，委員會的會議通知期不應少於7天。 4. 決議 4.1 委員會決議案須由出席會議的過半數以上的多數票通過方為有效。 5. 委任代表 5.1 委員會成員不能委任代表。 3 (b) 檢討及制定本集團的業務策略，包括但不限於產品策略、市場策略、銷 售及營銷策略、研發策略及人才招攬策略，並向董事會提 ...