润邦股份(002483) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-002 江苏润邦重工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2026 年 1 月 5 日以邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决 的方式召开。会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出 席会议 8 人，分别为：刘茵、敖盼、张凯杨、吴建、施晓越、芦镇华、于延国、 华刚）。会议由公司副董事长吴建召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会同意公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司提名推荐的 吕爱武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期至公司第六届董事会届 满为止，自股东会选举产生之日起任职。本次补选完成后，公司第六届董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职 ...