新致软件(688590) - 关于补选独立董事的公告

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）独立董事王钢已 连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会提名委员会、战略委 员会中的职务。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告》（公告编号： 2025-064）。 为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名、董事会 提名委员会对独立董事候选人姜开达先生的任职资格进行了审核，认为姜开达先生 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《上海 新致软件 ...