润邦股份(002483) - 关于补选非独立董事的公告

2026 年 1 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常 运行，经公司第六届董事会提名委员会资格审核，公司于2026年1月9日召开第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事会同意 提名吕爱武先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026年第一次临时股东会审议，任期至公司第六届董事会届满为止，自股东会选 举产生之日起任职。 吕爱武先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定，本次补选完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-003 江苏润邦重工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 特此公告。 江苏润邦重工股份 ...