瑞纳智能(301129) - 第三届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-001 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2026 年 1 月 4 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 瑞纳智能设备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十八次会议决议的公告 经与会董事审议表决，形成以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于投资建设智能高效热泵研发生产基地的议案》 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2026 年 1 月 10 日 （二）第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 公司董事会战略委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...