汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-005 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2026 年 1 月 9 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2026 年 1 月 6 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长江泽星先 生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》 董事会同意根据经营发展的需要，对公司注册地址进行变更。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下 同）上的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意根据拟变更的注册地址对《公司章程》中的相关条款进行修订， 并 ...