道氏技术(300409) - 第六届董事会2026年第1次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年第 1 次会议的通知于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全 体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2026 年 1 月 9 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事荣继华先生、聂祖荣先生、王海晴先生及独立董事 谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。 本次会议由董事长荣继华先生主持，公司副总经理兼财务总监彭小内先生、董事 会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，在投入期间将出现部分募集资金 闲置的情况，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常 进行的前提下，根据《上市公司募集资 ...