陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席 8 人，其中独立董事徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工 集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 8 名董事均参 与了投票表决，并通过决议如下： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-002 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，同意提名杨海生先生、韩军锋先生、黄海龙先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审 ...