中煤能源(01898) - 临时股东会通告

中國中煤能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01898） 臨時股東會通告 茲通告中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月30日（星期五） 下午3時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區黃寺大街1號中煤大廈舉行本公 司2026年第一次臨時股東會（「本次會議」），藉以考慮並酌情批准下列普通決議案： 作為普通決議案 1. 審議並酌情批准選舉高士崗先生為本公司第五屆董事會執行董事 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中國中煤能源股份有限公司 董事長、執行董事 王樹東 中國北京 2026年1月9日 於本通告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東和廖華軍；非執行董事為徐倩； 獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。 * 僅供識別 – 1 – 附註： 1. 出席本次會議的資格 凡在2026年1月27日（星期二）名列本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司所存 置本公司股東 ...