科顺股份(300737) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-004 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开，会议通知已于 2026 年 1 月 8 日发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生主持， 公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 议案内容： 根据公司实际经营需要，经公司总裁方勇先生提名，公司董事会 提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄志东先生担任公司副总裁， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 ...