汉威科技(300007) - 关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-001 汉威科技集团股份有限公司 二、部分独立董事任期即将届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时 间不得超过六年。公司现任独立董事李山先生和王立章先生的任期将于 2026 年 1 月 11 日届满，且连任时间将满六年。鉴于目前公司第六届董事会成员共计 9 名，其中独立董事 3 名，李山先生和王立章先生任期届满离任将导致公司独立董 事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，公司新一届董事会的换届工作尚未完成，李山先生和王立章先 生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选 举产生新的独立董事。 特此公告。 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会延期换届事项 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2026 年 1 月 11 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公 ...