棒杰股份(002634) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-005 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三 次会议通知于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件的形式送达。会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。因贺琦先生为公司高级管理人员，贺琦先 1 生将不再担任第六届董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，确保公司董 事会审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。董事会同意刘姣女士 担任公司第六届董事会审计委员会成员。调整后的董事会审计委员会人员组成名 单如下： 审 ...