欧福蛋业(920371) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：920371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2026-001 苏州欧福蛋业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电话或电子邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 1.议案内容： 为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2025 年关联交易发生 情况，公司制定了 2026 年度日常关联交易计划。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-002)。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 ...