石大胜华(603026) - 石大胜华2026年第二次临时股东大会会议材料

石大胜华新材料集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 一、程序文件 1. 会议议程 2. 会议须知 二、提交股东会审议的议案 1、关于确认公司 2025 年度与关联方之间关联交易及 2026 年度日常关联交易预计 情况的议案 1 石大胜华新材料集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 一、会议时间： 目 录 现场会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开 当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、大会议案报告 （1）关于确认公司 2025 年度与关联方之间关联交易及 2026 年度日常关联交易预计 情况的议案 4、股东或股东代表发言，公司董事及高级管理人员回答问题 5、以举手表决方 ...